茂名新闻 茂南新闻 电白新闻 高州新闻 化州新闻 信宜新闻
新粤网 > 广东 > 茂名 > 茂名新闻 > 正文

粤警方破获首个比特币新型网络赌球特大案件 流水资金超百亿元

来源:南方日报 2018-07-12 08:28   http://www.hgus.com/

南方日报讯(记者/吴珂洪奕宜通讯员/黄建邦王其章李长达)“支持全世界通用的比特币、以太坊和莱特币充值提现,全球几十个国家同步工作!”听到这样的宣传语,你会动心吗?

茂名警方近日破获了一个特大网络赌球团伙。该团伙利用网络平台开设赌场,以“稳赚不赔、无风险高收益”为诱饵,吸引会员后层层发展代理,用虚拟货币作为赌注参与赌球。该案流水资金超百亿元,也是粤警方破获的首个比特币新型网络赌球特大案件。

近日,在公安部协调指挥下,省公安厅组织全省21个地市公安机关同步开展“净网安网9号”打击世界杯网络赌球违法犯罪收网行动,成功打掉20余个涉案团伙,抓获温某等犯罪嫌疑人540余名,捣毁赌博APP、网站70余个,关停网络社交平台聊天群250余个,冻结涉案金额2.6亿余元。

据介绍,网络赌球犯罪团伙层级严密,多为“金字塔”式的组织架构模式,层层招揽代理,层层发展会员,并从会员的下注金额中层层“抽水”进行牟利。背后庄家通过对赌徒投注进行分析,根据投注比例操控赔率,让少部分人赢钱,大部分人打水漂,而自身获取其中差价,庄家稳赚不赔。部分参赌人员深陷其中,导致倾家荡产,甚至滋生盗窃、抢劫等违法犯罪,给社会治安带来巨大的隐患。

省公安厅网警总队有关负责人表示,公安机关将继续对网络赌球保持严打高压态势。同时提醒,开设赌球平台,参与网络赌球,都是违法犯罪行为,请广大球迷理性看球,自觉抵制赌博犯罪。

■案例

虚拟货币充值赌球上线8个月会员达33万人

今年5月,茂名警方在工作中发现,有不法分子利用网络平台开设赌场,并宣称“全球首创反波胆+福利场+级差别代理佣金模式,后台中英文版,支持全世界通用的比特币、以太坊和莱特币充值提现,全球几十个国家同步工作,目前已稳定运行231天!”吸引大批球迷下注赌球。

经过深入侦查,专案组发现该网络赌博平台服务器搭建在境外,是传统网络赌博、暗网技术、区块链虚拟货币交易+聊天工具推广运营犯罪集团,是在当今互联网+创业的背景下衍生出的一种网络犯罪新形态。

犯罪集团利用虚拟货币在国内尚未得到有效监管的漏洞,在暗网上操作赌博平台上进行虚拟货币赌球交易攫取巨额利益,从而逃避公安机关和银监部门的打击监管。

该涉案团伙主要以“稳赚不赔、无风险高收益”为诱饵,通过吸引会员后抽取佣金模式鼓励参赌人员成为代理,以最高层级代理团队、中高层领导代理团队及会员三级模式运行,用虚拟货币作为赌注参与赌球。

据介绍,该赌博平台上线运营8个多月,就发展两级代理8000余人,会员33万人,涉及多个国家和地区。

办案民警介绍,该网络赌博平台必须有推荐人代为注册账号才能登录,注册时需要提供银行账号、手机号等公民资料,注册成功后,一周之内必须参与赌球交易,否则封号。

由于该平台充值只接受虚拟货币,技术难度高,一般会员不会操作,因此派生出很多输赢交易内部对冲群,代理资金流水十分频繁,流水资金超过百亿。

近日,在省公安厅的统筹指挥下,专案组一举捣毁该非法网站,打掉利用非法网站进行赌球的犯罪团伙,先后在成都、贵阳、长沙以及深圳、广州控制该团伙核心成员6人,冻结银行账户资金500余万元,扣押作案工具、车辆、银行卡一大批,并缴获价值一千多万元的虚拟货币。

目前,案件仍在进一步侦办中。

新闻推荐

享受校园之美

张芳茂名印记1974年8月,我从广东重型机床厂调回茂名工作,和公公一家住在一起,其乐融融。1976年10月的一个...

相关新闻
猜你喜欢
评论(粤警方破获首个比特币新型网络赌球特大案件 流水资金超百亿元)
频道推荐
  • 风雨中的 流动党支部 “两地”党员干部合力,茂名博贺码头300多名外来工顺利转移
  • 山竹欲来风满楼
  • “我参与,我奉献,我快乐,携手共建国家卫生城市” 茂名市新世纪学校开展卫生大扫除
  • 茂名市沿海干群众志成城 积极防御减少台风破坏
  • 高州荔晶房地产投资有限公司荔晶新城项目规划方案公示
  • 图文看点
    非洲的中国梦 中国的非洲情 中国青年在非洲经历的故事 非洲的中国梦 中国的非洲情 中国青年在非洲经历的故事
    新闻推荐
    国家发展改革委赴内蒙古、湖南调研前... 中宣部、退役军人事务部联合印发通知... 合规监管趋严 安全隐患仍不少 网约车...
    热点排行
    隐世小岛 南海珍珠 首届“韩愈杯”文化创意产品设计大赛收官 潮州市出台实施厕所革命新行动方案 三年 潮州市召开建设省实验室分中心专家咨询会 潮州市组织收看收听省委省政府召开的视频 潮州市人大常委会检查推进县镇人大工作年 建立转诊绿色通道 患者可享便捷服务 首家 省中医院与汕头市中医院共建肾病学科 整