茂名新闻 茂南新闻 电白新闻 高州新闻 化州新闻 信宜新闻
新粤网 > 广东 > 茂名 > 茂名新闻 > 正文

粤警方破获首个比特币新型网络赌球特大案件 流水资金超百亿元

来源:南方日报 2018-07-12 08:28   http://www.hgus.com/

南方日报讯(记者/吴珂洪奕宜通讯员/黄建邦王其章李长达)“支持全世界通用的比特币、以太坊和莱特币充值提现,全球几十个国家同步工作!”听到这样的宣传语,你会动心吗?

茂名警方近日破获了一个特大网络赌球团伙。该团伙利用网络平台开设赌场,以“稳赚不赔、无风险高收益”为诱饵,吸引会员后层层发展代理,用虚拟货币作为赌注参与赌球。该案流水资金超百亿元,也是粤警方破获的首个比特币新型网络赌球特大案件。

近日,在公安部协调指挥下,省公安厅组织全省21个地市公安机关同步开展“净网安网9号”打击世界杯网络赌球违法犯罪收网行动,成功打掉20余个涉案团伙,抓获温某等犯罪嫌疑人540余名,捣毁赌博APP、网站70余个,关停网络社交平台聊天群250余个,冻结涉案金额2.6亿余元。

据介绍,网络赌球犯罪团伙层级严密,多为“金字塔”式的组织架构模式,层层招揽代理,层层发展会员,并从会员的下注金额中层层“抽水”进行牟利。背后庄家通过对赌徒投注进行分析,根据投注比例操控赔率,让少部分人赢钱,大部分人打水漂,而自身获取其中差价,庄家稳赚不赔。部分参赌人员深陷其中,导致倾家荡产,甚至滋生盗窃、抢劫等违法犯罪,给社会治安带来巨大的隐患。

省公安厅网警总队有关负责人表示,公安机关将继续对网络赌球保持严打高压态势。同时提醒,开设赌球平台,参与网络赌球,都是违法犯罪行为,请广大球迷理性看球,自觉抵制赌博犯罪。

■案例

虚拟货币充值赌球上线8个月会员达33万人

今年5月,茂名警方在工作中发现,有不法分子利用网络平台开设赌场,并宣称“全球首创反波胆+福利场+级差别代理佣金模式,后台中英文版,支持全世界通用的比特币、以太坊和莱特币充值提现,全球几十个国家同步工作,目前已稳定运行231天!”吸引大批球迷下注赌球。

经过深入侦查,专案组发现该网络赌博平台服务器搭建在境外,是传统网络赌博、暗网技术、区块链虚拟货币交易+聊天工具推广运营犯罪集团,是在当今互联网+创业的背景下衍生出的一种网络犯罪新形态。

犯罪集团利用虚拟货币在国内尚未得到有效监管的漏洞,在暗网上操作赌博平台上进行虚拟货币赌球交易攫取巨额利益,从而逃避公安机关和银监部门的打击监管。

该涉案团伙主要以“稳赚不赔、无风险高收益”为诱饵,通过吸引会员后抽取佣金模式鼓励参赌人员成为代理,以最高层级代理团队、中高层领导代理团队及会员三级模式运行,用虚拟货币作为赌注参与赌球。

据介绍,该赌博平台上线运营8个多月,就发展两级代理8000余人,会员33万人,涉及多个国家和地区。

办案民警介绍,该网络赌博平台必须有推荐人代为注册账号才能登录,注册时需要提供银行账号、手机号等公民资料,注册成功后,一周之内必须参与赌球交易,否则封号。

由于该平台充值只接受虚拟货币,技术难度高,一般会员不会操作,因此派生出很多输赢交易内部对冲群,代理资金流水十分频繁,流水资金超过百亿。

近日,在省公安厅的统筹指挥下,专案组一举捣毁该非法网站,打掉利用非法网站进行赌球的犯罪团伙,先后在成都、贵阳、长沙以及深圳、广州控制该团伙核心成员6人,冻结银行账户资金500余万元,扣押作案工具、车辆、银行卡一大批,并缴获价值一千多万元的虚拟货币。

目前,案件仍在进一步侦办中。

新闻推荐

享受校园之美

张芳茂名印记1974年8月,我从广东重型机床厂调回茂名工作,和公公一家住在一起,其乐融融。1976年10月的一个...

相关新闻
猜你喜欢
评论(粤警方破获首个比特币新型网络赌球特大案件 流水资金超百亿元)
频道推荐
  • 油城路和茂名大道交叉口拓宽 缓解油城九路、十路及周边交通压力
  • 政媒联手制作公益微电影 昨日举行首映礼
  • “眯”了一下车翻了
  • 本周气温回升,早晚仍较寒冷 专家:小寒节气宜养肾
  • 访千年俚人古风问根旧城当刂牛会
  • 图文看点
    中美合拍动画片 《白蛇:缘起》讲述全新魔幻爱情故事 中美合拍动画片 《白蛇:缘起》讲述全新魔幻爱情故事
    新闻推荐
    2019春运火车票已售2亿张 推动“南海I号” 文化品牌走向世界... 神药背后 尽皆不堪
    热点排行
    用诗意温暖心灵抒发情怀 2018年阳江现代诗创作盘点 行业板块全线涨 唯有金融小回调 五大因素叠加 股市表现最差 冬日滇池 我们与红嘴鸥有个约会 广东汉剧 再上银幕 2019,这9场选举值得关注 2019春运火车票已售2亿张