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惠州农行协助公安机关追回被骗资金约185万元 惠州市电信网络诈骗涉案资金返还仪式近日举行

来源:惠州日报 2018-02-06 18:46   http://www.hgus.com/

惠州市电信网络诈骗涉案资金返还仪式。 本报记者郭亮平 摄

惠州市电信网络诈骗涉案资金返还仪式。 本报记者郭亮平 摄

农行工作人员在华贸购物中心宣传预防网络诈骗知识。本报记者郭亮平 摄

农行工作人员在华贸购物中心宣传预防网络诈骗知识。本报记者郭亮平 摄

①农行员工接受采访。

①农行员工接受采访。

②向市民宣传防电信诈骗知识。

②向市民宣传防电信诈骗知识。

③惠州农行的反诈骗宣传吸引市民关注。

③惠州农行的反诈骗宣传吸引市民关注。

④返还仪式现场。

④返还仪式现场。

⑤惠州农行工作人员向市民宣传预防网络诈骗知识。本报记者郭亮平 摄

⑤惠州农行工作人员向市民宣传预防网络诈骗知识。本报记者郭亮平 摄

1月31日,惠州市电信网络诈骗涉案资金返还仪式在华贸购物中心举行,20名受骗群众收到了被骗返还资金,共计330多万元。据悉,本次活动由市公安局、中国人民银行惠州市中心支行等联合主办,旨在表明公安机关、金融机构和通讯业联手防范打击电信网络诈骗,共同维护群众和企业利益的坚定决心和鲜明态度。在20笔返还资金中,金额最大的一笔高达100万元,协助公安成功拦截这笔被骗资金的是惠州农行。惠州农行此次协助公安机关共追回7笔被骗资金,合计约185万元,有力维护客户的合法权益,打击了犯罪分子的嚣张气焰。

案件回放

接警不足2小时止付资金百万元

“意识到被骗之后,我第一时间报案了,但是我真的没有想到能够拿回这笔钱。”在返还仪式现场,得知自己将拿到100万元返还资金的受害群众罗女士激动不已,“真的非常感谢警方与银行!”为此,罗女士还专门向惠州农业银行赠送了 “贴心服务、资金卫士”的锦旗。

那么,罗女士是怎么落入电信诈骗圈套的呢?警方与银行又是如何追回这笔被骗资金的呢?

据罗女士介绍,2016年2月份,她收到一个陌生邮件,对方自称是美国人,想和她交朋友。此后,罗女士便常常与他在QQ邮件交谈。在获取罗女士信任后,他自称需要由事主代领130万美金的奖金,并以此为由多次诈骗罗女士汇款。在去年9月15日11时30分,罗女士又将100万余元汇入到他指定的银行卡,但换来的却是他的威胁恐吓,这时罗女士才意识到自己上当了,并在家人的陪同下报了警。

惠州市打击治理电信网络新型违法犯罪中心 (以下简称市反诈骗中心)接到报警时,已是中午下班时间,但是警情不能等,第一时间启动应急处置机制。由于被骗资金已转入了农业银行卡内,警方便立即联合惠州农行的坐席人员对涉案账号进行追查。“接到刑警队通知时,我已经下班,但是我立即返回反诈骗中心登录我行JICS系统,查询那个收款账户,发现账户内有余额100多万元,于是立即对该账户作了紧急止付。”市反诈骗中心惠州农业银行反诈专员林秀凤介绍说。

事实上,正是由于惠州农行的紧密配合,市公安局工作人员由这个账户顺藤摸瓜,找到了嫌疑人的二级、三级、四级分赃账户,共冻结被骗资金290多万元。

农行行动

一年来累计止付诈骗金额779万元

据悉,在此次返还仪式上,惠州农行共返还7笔被骗资金约185万元。据了解,如此卓有成效的反诈骗成果,主要源自农业银行独有的司法查询控制系统(JICS系统)。

“惠州农行将全行司法查询控制系统(JICS系统)的端口专门设置在了市反诈骗中心,并安排了反诈专员配合公安机关的工作,真正实现了在"在一地查全行",实现了与警方的快速联动、快速止付。”惠州农行相关负责人介绍道,“不仅如此,我行还与市公安局、其他商业银行、三大通信运营商等多部门联合组成了反诈骗中心群,协助警方快速处理警情。”

据悉,自市反诈骗中心于2016年12月份运营以来,惠州农行协助公安机关处理诈骗有效警情650宗,累计止付涉案金额779万元。

除此之外,惠州农行还积极采取多种措施,加大与市公安局、人民银行之间的协调配合,共同构建防范电信网络诈骗的壁垒。例如,在营业区域及自助设备区显著位置张贴防范电信网络诈骗宣传海报,开展进社区、进学校、进工厂、进乡村等户外公益宣传活动,向公众介绍防范电信网络诈骗的方法和措施,提高人民群众风险防范意识。在日常工作中,营业网点员工遇到客户向陌生人汇款时,会进行温馨风险提示,及时堵截诈骗案件发生,切实维护人民群众的财产权益,履行银行应尽的社会责任。

创新监测手段助力金融市场健康稳定

事实上,在反诈骗工作成效卓著的同时,惠州农行还创新风险识别模式,自主研发了“客户行为图论识别系统”,并顺利上线投入使用。据悉,该系统利用数学相关理论开展甄别分析,有利于分析人员便捷定位资金流水中的关键账户,并快速准确定位重点可疑账户,有效提高了客户风险防范效率。同时,针对反洗钱、非法集资、电信诈骗等非法行为重点加大风险防控力度,2017年以来,该行全辖营业网点通过反洗钱工作机制防范相关风险事件169起,其中涉及电信诈骗案件39起,成功为客户挽回资金损失105.3万元。由于相关风险防范措施有力,并协助了公安部门破获相关案件,该行的反洗钱情报分析工作2016年、2017年连续两年获得中国人民银行惠州市中心支行表扬,同时,连续两年荣获了中国人民银行惠州市中心支行反洗钱工作考核评级A级行称号。本组文/图(除署名外)本报记者张 培通讯员 林晓茹

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